新疆汇嘉时代百货股份有限公司


 2021 年第三次临时股东大会
          会议资料




        二零二一年六月
                               目 录


《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6




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                     新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会现场会议议程


     一、会议时间：
     1、现场会议召开时间为：2021 年 6 月 23 日（星期三）14:30
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
     ②网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日 15：00 至 2021 年 6 月 23 日 15：
00
     二、现场会议地点：
     乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
     三、出席现场会议对象
     1、截止 2021 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、其他人员。
     四、会议登记方法
     1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
     2、登记时间：2021 年 6 月 22 日（星期二）上午 10:30--下午 18:00
     3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。


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    五、现场会议议程
   1、主持人宣布会议开始。
   主持人宣读《大会须知》；
   主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师
确认股东资格合格性；
   推选监票人及统计人；
   宣布会议议程；
   2、审议事项：
    序号                          议案名称
      1    《关于修订<公司章程>的议案》
   3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
   4、与会股东及代理人对议案投票表决。
   5、大会休会（统计投票表决的结果）。
   6、宣布现场表决结果。
   7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
   8、与会人员在股东大会记录签字。
   9、宣读本次股东大会法律意见书。
   10、主持人宣布会议结束。




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                                《会议须知》


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第三次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
    四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
    五、会议投票表决的有关事宜：
   （一）本次股东大会，按照“关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
   （二）特别决议议案：1；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回
避表决的议案：无。
   （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
   1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 6 月 22 日 15：00 至 2021 年 6


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月 23 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    六、表决统计及表决结果的确认：
   （一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
    （二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东
大会决议。
    七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。




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议案一



                     关于修订《公司章程》的议案




各位股东及代理人：
    根据《上市公司治理准则》“第十七条          董事、监事的选举，应当充分反映中
小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。
采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则”的规定，并结合公司
实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
  序号                  原文                                  修订后

             第四章 第八十四条 董事、监事候         第四章 第八十四条 董事、监事候
         选人名单以提案的方式提请股东大会表     选人名单以提案的方式提请股东大会表
         决。                                   决。
             非由职工代表担任的董事候选人由         非由职工代表担任的董事候选人由
         单独或合计持有公司有表决权股份总数     单独或合计持有公司有表决权股份总数
         3%以上的股东或董事会提名；非由职工     3%以上的股东或董事会提名；非由职工
         代表担任的监事候选人由单独或合计持     代表担任的监事候选人由单独或合计持
         有公司有表决权股份总数 3%以上的股东    有公司有表决权股份总数 3%以上的股东
         或监事会提名。单独或合计持有公司有     或监事会提名。单独或合计持有公司有
    1
         表决权股份总数 3%以上的股东提出关于    表决权股份总数 3%以上的股东提出关于
         提名董事、监事候选人的临时提案的，     提名董事、监事候选人的临时提案的，
         最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面   最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面
         提案的形式向召集人提出并应同时提交     提案的形式向召集人提出并应同时提交
         有关董事、监事候选人的详细资料。召     有关董事、监事候选人的详细资料。召
         集人在接到上述股东的董事、监事候选     集人在接到上述股东的董事、监事候选
         人提名后，应尽快核实被提名候选人的     人提名后，应尽快核实被提名候选人的
         简历及基本情况。                       简历及基本情况。


                                         6
    股东大会就选举董事、监事进行表         股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会     决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。股东大     的决议，可以实行累积投票制。股东大
会就选举两名以上董事（包括独立董       会就选举两名以上董事（包括独立董
事）、非职工代表监事进行表决时，应     事）、非职工代表监事进行表决时，应
当实行累积投票制。                     当实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会         单一股东及其一致行动人拥有权益
选举董事或者监事时，每一股份拥有与     的股份比例在 30%及以上时，应当采用累
应选董事或者监事人数相同的表决权，     积投票制。
股东拥有的表决权可以集中使用。董事         前款所称累积投票制是指股东大会
会应当向股东公告候选董事、监事的简     选举董事或者监事时，每一股份拥有与
历和基本情况。                         应选董事或者监事人数相同的表决权，
    累积投票制实施细则为：             股东拥有的表决权可以集中使用。董事
    （一）公司独立董事、非独立董事、 会应当向股东公告候选董事、监事的简
监事应分开选举，分开投票；             历和基本情况。
    （二）每一有表决权的股份享有与         累积投票制实施细则为：
应选出的董事、监事人数相同的表决权，       （一）公司独立董事、非独立董事、
股东可以自由地在董事候选人、监事候     监事应分开选举，分开投票；
选人之间分配其表决权，既可分散投于         （二）每一有表决权的股份享有与
多人，也可集中投于一人；               应选出的董事、监事人数相同的表决权，
    （三）股东投给董事、监事候选人     股东可以自由地在董事候选人、监事候
的表决权数之和不得超过其对董事、监     选人之间分配其表决权，既可分散投于
事候选人选举所拥有的有效表决权总       多人，也可集中投于一人；
数，否则其投票无效；                       （三）股东投给董事、监事候选人
    （四）投票结束后，以拟选举的董     的表决权数之和不得超过其对董事、监
事（或监事）人数为限，根据全部董事、 事候选人选举所拥有的有效表决权总
监事候选人各自的得票数量，按照从高     数，否则其投票无效；
到低依次产生当选董事、监事，并且当         （四）投票结束后，以拟选举的董
选董事、监事的每位候选人的得票数应     事（或监事）人数为限，根据全部董事、
超过出席股东大会的股东（包括股东代     监事候选人各自的得票数量，按照从高
理人）所持有表决权股份总数的半数。” 到低依次产生当选董事、监事，并且当



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       除累积投票制外，股东大会将对所有提   选董事、监事的每位候选人的得票数应
       案进行逐项表决，对同一事项有不同提   超过出席股东大会的股东（包括股东代
       案的，将按提案提出的时间顺序进行表   理人）所持有表决权股份总数的半数。”
       决。除因不可抗力等特殊原因导致股东   除累积投票制外，股东大会将对所有提
       大会中止或不能作出决议外，股东大会   案进行逐项表决，对同一事项有不同提
       将不会对提案进行搁置或不予表决。     案的，将按提案提出的时间顺序进行表
                                            决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
                                            大会中止或不能作出决议外，股东大会
                                            将不会对提案进行搁置或不予表决。



   本议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。




                                                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                         董事会
                                                       二〇二一年六月二十三日




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