证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2021-045



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

    为适应公司经营发展需要，同意设立自营事业部。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2021-046）”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。


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    （三）审议通过了《关于向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申
请综合授信的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋部分商业房产（建筑面积共计 7792.91 平方米）作为抵押（具体抵押房产
信息以签订的抵押合同为准），向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
申请综合授信人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率拟按不高于同期银行贷款
利率执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年半年度报告及
摘要》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-049）”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇二一年八月二十五日




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