新疆汇嘉时代百货股份有限公司


 2021 年第四次临时股东大会
          会议资料




        二零二一年九月
                               目 录


《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6




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                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会现场会议议程


    一、会议时间：
   1、现场会议召开时间为：2021 年 9 月 9 日（星期四）14:30
   2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
   ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
   ②网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 8 日 15：00 至 2021 年 9 月 9 日 15：00
    二、现场会议地点：
   乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
    三、出席现场会议对象
   1、截止 2021 年 9 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
   2、公司董事、监事、高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
   4、其他人员。
    四、会议登记方法
   1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
   2、登记时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）上午 10:30--下午 18:00
   3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。
    五、现场会议议程


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   1、主持人宣布会议开始。
   主持人宣读《大会须知》；
   主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师
确认股东资格合格性；
   推选监票人及统计人；
   宣布会议议程；
   2、审议事项：
    序号                          议案名称
      1    《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
   3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
   4、与会股东及代理人对议案投票表决。
   5、大会休会（统计投票表决的结果）。
   6、宣布现场表决结果。
   7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
   8、与会人员在股东大会记录签字。
   9、宣读本次股东大会法律意见书。
   10、主持人宣布会议结束。




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                                《会议须知》


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第四次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
    四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
    五、会议投票表决的有关事宜：
   （一）本次股东大会，按照“关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
   （二）特别决议议案：1；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回
避表决的议案：无。
   （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
   1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 9 月 8 日 15：00 至 2021 年 9


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月 9 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述
时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    六、表决统计及表决结果的确认：
   （一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
    （二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东
大会决议。
    七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。




                                     5
议案一



          关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案


各位股东及代理人：
    因公司经营发展需要，拟对经营范围进行相应变更，并同步修订《公司章程》
中的相关条款，具体内容如下：
  序号                  原文                                   修订后

             第二章 第十三条 经依法登记，公         第二章 第十三条 经依法登记，公
         司的经营范围：烟酒零售（限分支机构     司的经营范围：烟酒零售（限分支机构
         凭有效许可证经营）；肉食分割；生产     凭有效许可证经营）；肉食分割；生产
         经营主食；图书零售、音像制品零售（限   经营主食；图书、音像制品的批发兼零
         分支机构凭有效许可证经营）；批发兼     售（限分支机构凭有效许可证经营）；
         零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散     批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、
         装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴     散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含
         幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼     婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴
         儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机     幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支
         构凭有效许可证经营）；现做现卖（面     机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面
         制品，糕点类）（限分支机构凭有效许     制品，糕点类）（限分支机构凭有效许
    1    可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限   可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限
         分支机构凭有效许可证经营）；二、三     分支机构凭有效许可证经营）；一、二、
         类医疗器械的销售（限分支机构凭有效     三类医疗器械销售（限分支机构凭有效
         许可证经营）；保健食品、药品零售、     许可证经营）；保健食品、药品零售、
         餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。 餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。
         日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化     日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织
         用品、五金交电产品、工艺美术品、钟     品、文化、办公用品、五金交电产品、
         表、照相器材、家用电器、家具、体育     工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、
         用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、     家用电器及其技术咨询、技术服务、技
         计算机及其相关设备的销售；通讯终端     术转让及上门安装、维修服务、家具、
         设备（地面卫星接收设备除外）的销售； 体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫


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       建筑装饰装修材料的销售；广告设计、   浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及
       制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、 辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、
       玉器等首饰的加工零售；机动车临时占   技术转让及上门安装、维修服务；通讯
       道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜   终端设备（地面卫星接收设备除外）、
       果品；水产品；动物产品的加工、销售； 通讯产品及通讯设备及配件的销售；建
       现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务   筑装饰装修材料的销售；广告设计、制
       服务。（以工商登记机关最终核准为准） 作、代理及发布；房屋租赁；金、银、
                                            珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车
                                            临时占道停车场服务；物业管理；蔬菜；
                                            干鲜果品；水产品；动物产品的加工、
                                            销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；
                                            劳务服务。数码设备及配件，广播电视
                                            设备，机械设备，电子产品，智能电子
                                            穿戴设备，净化设备及周边产品，家用
                                            型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，
                                            箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车
                                            配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食
                                            品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，
                                            电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民
                                            用航空器），推广服务。（以工商登记
                                            机关最终核准为准）



   除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。


   本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。


                                                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二一年九月九日


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