证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代       公告编号：2021-057


                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日

    （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             303,430,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            64.5048
份总数的比例（%）



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事潘艺尹、师银郎，独立董事张文、
崔艳秋、马新智因公务原因未出席本次会议；
                                    1
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长潘丁睿代行董事会秘书职责；
公司部分高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

       （一）非累积投票议案

      1、议案名称：关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                        反对                        弃权
股东类型
               票数      比例（%）        票数      比例（%）        票数      比例（%）
  A股        3,066,994       100              0           0               0          0



      （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                         反对            弃权
议案
             议案名称                             比例               比例                比例
序号                               票数                       票数         票数
                                                  （%）              （%）               （%）
         关于全资子公司购
  1      买资产暨关联交易     3,066,994            100         0          0    0          0
         的议案



      （三）关于议案表决的有关情况说明

    本议案涉及关联交易，关联股东潘锦海、乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合
伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避了表
决。上述股东合计所持表决权股份数量为 300,363,434 股。



      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

      律师：张云栋、曹一然

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    2、律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 16 日




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