证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代    公告编号：2021-059



                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 9 月 24 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
信的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋一层部分商业房产（建筑面积共计 2,383.8 平方米）作为抵押（具体抵押
房产信息以签订的抵押合同为准），向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
综合授信人民币 7,000 万元，期限 1 年，借款利率不超过年利率 4.8%（最终借
款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于制定<新疆汇嘉时代百货股份有限公司员工购房借
款管理办法>的议案》。


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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司员工购房借款管理办法》”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二一年九月三十日




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