证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代        公告编号：2021-082



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件方
式向全体监事发出，本次会议于 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案》。

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度财务审计工
作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年年报的审计工作，为保障
公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并支付 100 万元的审计费用。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-080）”。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    （二）审议通过了《关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度内部控制审
计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年度内部控制审计工作，
对公司 2020 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性
和稳健性,同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控
制审计机构，并支付 40 万元的审计费用。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2021-080）”。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  监事会
                                               二〇二一年十二月二十一日




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