证券代码：603101        证券简称：汇嘉时代      公告编号：2022-001


                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日

    （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

    （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            292,217,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           62.1210
份总数的比例（%）



    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事潘艺尹、师银郎，独立董事张文、
                                    1
崔艳秋、马新智因公务原因未出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长潘丁睿代行董事会秘书职责；
公司部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

     （一）非累积投票议案

   1、议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                       同意                       反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数     比例（%）
  A股        292,217,392        100           0           0      0                0



   2、议案名称：关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                       同意                        反对                弃权
股东类型
               票数        比例（%）      票数      比例（%）   票数    比例（%）
  A股      292,217,392          100           0           0      0            0



    3、议案名称：关于终止注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司并变更为新疆
汇嘉时代商业管理有限公司的议案

  审议结果：通过

表决情况：
                       同意                       反对                  弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数     比例（%）
  A股        292,217,392        100           0           0       0               0



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    （二）关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：张云栋、曹一然

    2、律师见证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 6 日




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