汇嘉时代:第五届董事会第二十五次会议决议公告2022-02-24
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2022-007
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方
式向全体董事发出,本次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 8 人,实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。
为满足经营需求,同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋一层、三层及四层部分商业房产(建筑面积共计 7,294.23 平方米)作为抵
押(具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准),向华夏银行股份有限公司乌鲁
木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元,期限一年,最终借款利率以签订合同
为准。
同意新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉市汇嘉
时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司分别向华夏银行股份有限公
司乌鲁木齐分行申请办理银行承兑汇票业务。担保方式为保证金质押担保,业务
金额共计不超过 3,500 万元整(含),业务期限 12 个月。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
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表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2022-008)”。
表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十四日
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