证券代码：603101        证券简称：汇嘉时代         公告编号：2022-007



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋一层、三层及四层部分商业房产（建筑面积共计 7,294.23 平方米）作为抵
押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向华夏银行股份有限公司乌鲁
木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，期限一年，最终借款利率以签订合同
为准。

    同意新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉市汇嘉
时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司分别向华夏银行股份有限公
司乌鲁木齐分行申请办理银行承兑汇票业务。担保方式为保证金质押担保，业务
金额共计不超过 3,500 万元整（含），业务期限 12 个月。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
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    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-008）”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二二年二月二十四日




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