证券代码：603101        证券简称：汇嘉时代            公告编号：2022-011



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1
层、5 层、6 层、7 层、8 层部分商业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作
为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司
乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，期限 12 个月，最终借款利率以
签订合同为准。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的
议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

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披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信
并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-012）”。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二二年三月三十一日




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