证券代码：603101          股票简称：汇嘉时代          公告编号：2022-016


                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中
心、汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金
支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。
    ●公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    一、2021 年度利润分配方案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 52,442,048.87 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
11,937,477.82 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 256,565,952.74 元，则 2021 年度可供股
东分配的利润为 268,503,430.56 元。
    鉴于对公司现阶段经营发展状况、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状
况以及经营资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，结合公
司财务状况及经营发展实际需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及
流动资金需求。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

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    （一）公司所处行业情况及特点
    2021 年疫情频繁扰动客观上改变了居民的消费方式，百货零售行业商业模
式由传统线下销售逐渐转变为“零售市场电商化”，直播带货成为零售市场常态
化的主要销售方式，顾客“足不出户”购得低价化产品，线下促销活动对于零售
额的带动优势被进一步削弱，导致超市板块业绩与估值下行，零售行业持续承压。
但随着疫情管控和疫苗普及的进一步推进，消费者信心及消费市场活力稳健恢
复，线下商超百货逐步复苏，电商受国家监管及流量红利消退影响，出现销售瓶
颈。另外，零售行业新模式和新场景的进一步丰富促进消费升级，服务质量逐步
提高，零售市场消费者需求从获取信息转变为注重体验和实际效果；随着消费需
求的不断变化，消费场景和模式趋向多元化转变，线下连锁店、专卖店、体验店
和仓储式店等不同商业形态以各自不同的特色吸引广大消费者，挤占市场份额。
面对激烈的行业竞争，公司结合时代发展潮流，将继续开拓销售渠道，不断升级
供应链体系和购物中心规模，深度落实数字化智慧零售和社交零售，以多元化的
商品结构和优质的服务高效提升顾客的消费体验，实现业绩增长。
    （二）公司发展阶段和自身经营模式
    公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，聚焦主业，稳健经营，不断扩大规
模优势及市场份额。经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。2021 年末，
公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 11 家超市，建筑总面积达
75 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、
哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。
    公司主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。在现有业务运营稳健、安全
的基础上，面对日趋激烈的市场竞争和进一步收窄的行业利润率，公司积极重构
现有经营模式并发掘新的成长机会，积极探索未来有发展前景的新方向，努力培
育公司新的业绩增长点。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021 年，公司实现主营业务收入 239,360.63 万元，同比增长 12.86%；归属
于上市公司股东的净利润 5,244.20 万元，同比增长 223.45%。
    鉴于阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇嘉食品产
业园生鲜加工配送中心等重点项目目前正处于需要大量资金投入阶段，以及部分

                                   2
门店装修改造升级均需大量资金支持，公司将留存足额资金以满足项目建设、升
级改造等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。
    （四）公司现金分红水平较低的原因
    公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、汇
嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需要较大的资本
开支和运营资金投入，留存收益既可以增强公司的抗风险能力，又可以保障公司
未来的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，符合公司股东长
远利益和未来发展规划。
    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司本次留存未分配利润的用途和使用计划主要包括以下四项：1、经公司
第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司全资子公司阜康汇嘉以人民币
13,154 万元购买关联方阜康市汇嘉房地产开发有限公司开发建设的位于阜康市
博峰西路与南华路交汇处的“阜康市汇嘉时代广场”项目 1 号楼地下一层至地上
二层，建筑面积共计 34,584.31 平方米的商业地产，投资建设阜康市汇嘉时代广
场。目前该项目空调系统、钢结构以及消防系统工程进度均已过半，室内装修工
程已完成三分之一，其余工程按计划进度正常推进建设中。该项目预计于 2022
年上半年开业运营；2、经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司全
资子公司克拉玛依汇嘉拟以不超过人民币 36,900 万元的价格，通过公开竞买方
式购买关联方克拉玛依汇嘉文化投资有限公司持有的商业地产，投资建设克拉玛
依市汇嘉时代广场项目。克拉玛依汇嘉最终以 35,708.40 万元的价格竞得该房
产。目前该项目主体结构已封顶，二次结构工程已完成 30%，钢结构等其余工程
按计划进度正常推进建设中。该项目预计于 2022 年年底前开业运营；3、汇嘉食
品产业园项目常温配送中心，员工宿舍餐厅，锅炉房，门卫消控室，瓶装白酒库
已完工并投入使用。生鲜加工配送中心于 2022 年继续开工建设，预计于 2022
年年底前完工并投入使用。该项目的整体建成使用不仅会构建公司产、供、销一
条龙的运营体系，深化品牌影响力，优化产业链结构，供应链前移。它的建成还
将在促进当地相关产业发展，提供就业，增加税收，提升城市形象等几个方面产
生重要的影响；4、为进一步提升门店整体物业质量，完善相关设备设施，有效
改善公司总部办公环境等，经公司总经理办公会审议通过，2022 年公司预计投

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入约 6,000 万元对部分门店及公司总部实施装修改造升级。


    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度利润分配方案》，表决结果：赞成
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）独立董事意见
    本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、经营模式、盈利水平及
未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决
程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。一致同意 2021 年度利润分配方案，并同意公司董事会将该项议案提交
年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、
现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，有利于公司长期健康可
持续发展，决策程序合法、规范，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
况。我们同意将本方案提交公司年度股东大会审议。


    四、相关风险提示
    本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利
润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                   二〇二二年四月十六日



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