证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代       公告编号：2022-014



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务预算报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度利润分配方
案》。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表

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归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 52,442,048.87 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
11,937,477.82 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 256,565,952.74 元，则 2021 年度可供股
东分配的利润为 268,503,430.56 元。
    鉴于公司投资建设阜康市汇嘉时代购物中心、克拉玛依市汇嘉时代购物中心、
汇嘉食品产业园生鲜加工配送中心以及部分门店装修改造升级均需大量资金支
持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦
不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2022-016）”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年年度报告及摘
要》。
    监事会成员保证公司 2021 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022
年度日常关联交易的议案》。
    同意：1、2021 年预计发生日常关联交易金额共计 4,251.00 万元，2021 年
                                        2
实际发生日常关联交易金额共计 3,643.49 万元；2、公司与关联方在 2022 年度
发生日常关联交易。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行
情况并预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）”。
    本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。


    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                                                     监事会

                                                    二〇二二年四月十六日




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