证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2022-023
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,817,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.4851
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事潘艺尹因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韩丽娟因公务原因未出席本次会议；
3、在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长潘丁睿代行董事会秘书职责；
1
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年财务决算报告
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,469,898 99.8756 348,000 0.1244 0 0
7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,085,700 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 279,817,898 100 0 0 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
274,732,198 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
4,737,700 93.1573 348,000 6.8427 0 0
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 0 0 0 0 0 0
通股股东
4
市值 50 万以
上普通股股 4,737,700 93.1573 348,000 6.8427 0 0
东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
新疆汇嘉时
代百货股份
6 有 限 公 司 4,737,700 93.1573 348,000 6.8427 0 0
2021 年度利
润分配方案
关 于 确 认
2021 年度日
常关联交易
8 执 行 情 况 并 5,085,700 100 0 0 0 0
预计 2022 年
度日常关联
交易的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 6 经出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
5
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
6