北京国枫律师事务所
               关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                2021 年年度股东大会的法律意见书
                       国枫律股字[2022]A0201 号


致：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（贵公司）



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称

“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从

业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师

出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见

书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及

重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



    根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和

有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



       一、 本次股东大会的召集、召开程序




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    （一）本次会议的召集



    经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十七次会议决定召开并由董事

会召集。贵公司董事会于 2022 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《上海证券报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《新疆汇嘉时代百

货股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会

议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自

或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日

及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有

关议案的内容进行了充分披露。



    （二）本次会议的召开



    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。



    本次会议的现场会议于2022年5月13日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司

五楼会议室召开，由贵公司董事长潘丁睿先生主持。本次会议通过中国证券登记

结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为

2022年5月12日至2022年5月13日，投票的具体时间为2022年5月12日下午15:00至

2022年5月13日下午15:00期间的任意时间。



    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所

载明的相关内容一致。



    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。



    二、 本次会议的召集人和出席会议人员的资格


                                   2
    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章

程》规定的召集人的资格。



    根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文

件、中国证券登记结算有限责任公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次

会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场

和网络投票的股东（股东代理人）合计 7 人，代表股份 279,817,898 股，占贵公

司股份总数的 59.4851%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人

员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。



    经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由网

络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司进行认证。



       三、 本次会议的表决程序和表决结果



    经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的

全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了

以下议案：



    1、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度董事会工作报

告》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。




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    2、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度监事会工作报

告》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    3、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度独立董事述职

报告》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    4、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年财务决算报告》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    5、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务预算报告》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    6、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

    表决结果：同意 279,469,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8756%；

反对 348,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1244%；弃权 0 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 0%。




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    7、表决通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    8、表决通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年

度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 5,085,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。



    9、表决通过了《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    10、表决通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的

议案》

    表决结果：同意 279,817,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权股份总数的 0%。



    本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场

会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以

公布。贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果，

对涉及关联股东回避表决的议案已在关联股东回避表决的情况下做出决议。


    经查验，前述第6项议案属于股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的

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股东（包括股东代理人）所持表决票2/3以上通过，其余议案已经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决票1/2以上通过。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。



    四、 结论意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的

召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。



    本法律意见书一式叁份。




                                   6
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）




                                        负 责 人
                                                       张利国




      北京国枫律师事务所                经办律师

                                                       张云栋




                                                       曹一然




                                                    2022 年 5 月 13 日




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