证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代        公告编号：2022-025



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-026）”。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新
疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则》”。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

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    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新
疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事制度》”。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。
    为规范公司重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平，充分保护公司股东利益，确保公司规范运作，结合公司实际
情况，同意制定《新疆汇嘉时代百货股份有限公司重大事项内部报告制度》。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新
疆汇嘉时代百货股份有限公司重大事项内部报告制度》”。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司与关联方签订<委托管理合同>暨关联交易的议
案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于公司与关联方签订<委托管理合
同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）”。
    本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避表决。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的
议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信
并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-028）”。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    同意聘任张佩女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。
    张佩女士简历如下：
    张佩，1983 年出生，本科学历，法律职业资格。2011 年 9 月至 2016 年 10


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月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2016 年 10 月至今历任新疆
汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表。截至本公告日，
张佩女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-029）”。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二二年六月一日




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