汇嘉时代:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-06-18
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2022-031
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 278,853,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.2802
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长潘丁睿主持,大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书张佩出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本
1
次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 278,853,842 100 0 0 0 0
2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 278,853,842 100 0 0 0 0
3、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 278,853,842 100 0 0 0 0
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 经出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
2
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2022 年 6 月 18 日
3