证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代          公告编号：2022-034



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
         关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

    本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项无需提交新疆汇嘉时代百货股份
    有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
    本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关
    联方形成较大依赖。


     一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    1、公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于补充预计 2022 年度日
常关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了
表决。表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案
无需提交公司股东大会审议。
    2、公司独立董事对本次补充预计2022年度日常关联交易事项出具了独立意
见：本次补充预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常的经
营行为，符合相关法规及《公司章程》的规定。在定价、结算方式上遵循了公开、
公平、公正的原则，有据可依，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不
会对公司业务的独立性造成不利影响。我们一致同意本次补充预计2022年度日常
关联交易事项。

    （二）2022 年日常关联交易预计及 1-6 月执行情况

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           截至 2022 年 6 月 30 日，日常关联交易执行情况如下

                                                                                       单位：万元
                                             2022 年预       2022 年 1-6 月     预计金额与实际发生金
交易类别                   关联人
                                              计金额           发生金额           额差异较大的原因
           新疆汇嘉房地产开发有限公司                75.00             37.37    -

           昌吉市汇投房地产开发有限公司           2,900.00          1,161.64    -
  租赁
           新疆乐天建设投资有限公司                 160.00             61.48    -

           库尔勒汇投商业管理有限公司               100.00             47.62    -

                    小计                          3,235.00          1,308.11    -

提供服务   李长溪                                    30.00             30.25    -

  施工     乌鲁木齐市人防工程建设有限公司           500.00            262.90    -

                    合计                          3,765.00          1,601.26    -

           （三）补充预计2022年度日常关联交易情况
                                                                                    单位：万元

     关联交易类别          关联人   本次补充预      占同类业务        2022年1-6月      占同类业务
                                      计金额        比例（%）           发生金额       比例（％）

                           李长溪         50.00              0.18              30.25         0.20
         提供服务          潘岳燕         30.00              0.11              12.36          0.08

                            合计          80.00              0.29              42.61         0.28



           二、关联人介绍和关联关系

           （一）关联人介绍以及与上市公司的关联关系
           1、李长溪
           与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐潘锦兰之
     配偶。
           2、潘岳燕
           与上市公司的关联关系：系公司控股股东暨实际控制人潘锦海胞姐。

           综上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联方符合
     6.3.3 规定的关联关系情形。


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    （二）履约能力分析
    以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，
关联各方均能履行约定。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）李长溪与乌鲁木齐市北京路购物中心、乌鲁木齐市喀什东路超市、昌
吉东方店、五家渠店、库尔勒购物中心、库尔勒萨依巴格路店联租经营。
    （二）潘岳燕与乌鲁木齐市北京路购物中心、昌吉东方店、五家渠店、库尔
勒购物中心等门店联租经营。
    上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进
行定价。
    上述关联交易系日常经营业务,公司已与关联人签订相关协议。


    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次补充预计 2022 年度日常关联交易事项属于公司正常经营行为，遵循公
平、公正、合理的市场化定价原则。公司主要业务或收入、利润来源不会依赖该
类关联交易，对公司的持续经营能力不会产生不利影响。上述交易不会对公司资
产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


    特此公告。




                                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                 董事会
                                               二〇二二年八月二十七日




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