证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代         公告编号：2023-011



              新疆汇嘉时代百货股份有限公司
           第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务预算报告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度利润分配方
案》。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表

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归属于母公司所有者的净利润-155,986,533.70 元,母公司实现净利润-11，883，
874.79 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积
金 0 元，加上年初未分配利润 730,327,975.49 元，则 2022 年度可供股东分配的
利润为 574,341,441.79 元。
    鉴于 2022 年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司
发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，谋求股东长远利益，公
司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2023-013）”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要》。
    监事会成员保证公司 2022 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023
年度日常关联交易的议案》。
    同意：1、2022 年预计发生日常关联交易金额共计 3,845.00 万元，2022 年
在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计 3,159.22 万元；2、公司与关联方
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在 2023 年度发生日常关联交易。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易执行
情况并预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）”。
    本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。
    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
    公司根据中盛华资产评估有限公司出具的商誉减值测试评估报告，将评估测
算的可收回金额与包含商誉超市业务资产组组合的账面价值进行比较计算后，计
提商誉减值准备金额 13,653.15 万元，计提减值后商誉余额为 13,967.72 万元。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告
编号：2023-015）”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会
[2022]31 号），（以下简称“解释第 16 号”），根据解释第 16 号的相关要求，公
司决定自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延
所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：
2023-016）”。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。
    公司第五届监事会任期已于 2023 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》《公司章
程》和《监事会议事规则》的有关规定，将对公司监事会进行换届。经公司股东
推荐，同意提名彭志军先生、韩丽娟女士作为公司第六届监事会监事候选人。（以
上候选人简历后附）

    监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的
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情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，具备上市公司监事的任职资格。
    新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会
审议通过前仍由第五届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

   本议案分项表决，表决结果如下：

   候选人彭志军先生的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人
韩丽娟女士的得票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。


    特此公告。




                                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                                                监事会

                                                二〇二三年四月二十八日




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附：第六届监事会监事候选人简历：
    彭志军先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
会计师。2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副
董事长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海
金控）副总经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任公司常务副总经理；2011 年 1
月至 2012 年 4 月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011 年 5 月
至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至
今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017 年 7 月至今任公司监事会主席。

    韩丽娟女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000

年 9 月至 2005 年 2 月，任公司女装部主管；2005 年 2 月至 2010 年 4 月，任新

疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010 年 5 月至 2021 年 4 月任

公司女装招商中心部长；2021 年 4 月至今任公司女装招商中心招商总监；2017

年 6 月至今任公司监事。




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