证券代码：603105          证券简称：芯能科技        公告编号：临 2018-010



              浙江芯能光伏科技股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会
议由董事长张利忠先生主持。
    （二）本次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电话、电子邮件和送达的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规及规范性文件的要求，本公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年
半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
    公司于 2018 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众
发行人民币普通股 8,800 万股，并已于 2018 年 7 月 9 日在上海证券交易所上市。
上市完成后，公司注册资本增加至人民币 50,000 万元，公司类型由“股份有限
公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《证券法》、《公司法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的相关规定，公司拟对公司 2016 年年度股东大会审议通过的《浙江芯能光伏
科技股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）进行修订，并授权公司管理层办
理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司公司章程
关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。(临 2018-012)
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。本议案涉及特别决议事项，需出席股东大会
的股东所持表决权三分之二以上审议通过。
    （三）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订
《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会
议事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会议事示范规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》相关
条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议
事规则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。


    （五）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管
理办法>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有
限公司对外投资管理办法》相关条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资
管理办法》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管
理办法>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》
相关条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保
管理办法》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有
限公司关联交易管理办法》相关条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易
管理办法》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （八）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》相关条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事
工作制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （九）审议通过了《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网
络投票实施细则>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定，公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大
会网络投票实施细则》。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会
网络投票实施细则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （十）审议通过了《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制
度实施细则>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范
性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公
司累积投票制度实施细则》。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票
制度实施细则》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （十一）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的
规定，公司决定于 2018 年 8 月 31 日下午 14:00 以现场会议形式在公司一楼会议
室召开 2018 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开
2018 年第三次临时股东大会的通知》。（临 2018-013）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                     浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 16 日