证券代码：603105               证券简称：芯能科技     公告编号：2018-013


                 浙江芯能光伏科技股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2018年8月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 8 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 31 日
                          至 2018 年 8 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<              √
        公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        股东大会议事规则>的议案》
3       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        董事会议事规则>的议案》
4       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        监事会议事规则>的议案》
5       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        对外投资管理办法>的议案》
6       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        对外担保管理办法>的议案》
7       《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司              √
        关联交易管理办法>的议案》
8           《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司             √
            独立董事工作制度>的议案》
9           《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司             √
            股东大会网络投票实施细则>的议案》
10          《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司             √
            累积投票制度实施细则>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2018 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股            603105       芯能科技         2018/8/27



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件，下同）、委托人的证
券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。符合上
述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印
件、持股凭证；如委托代理人出席，应另外提供法定代表人委托书、出席人身份
证复印件。符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证复印件、持股凭
证；如委托代理人出席，应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
    （3）股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。
不接受电话登记。采取信函方式登记的须在 2018 年 8 月 28 日（星期二）16:00
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省海宁市皮都路 9 号浙
江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部，邮编：314400（信封请注明“股东大
会”字样）。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。


六、     其他事项


1、联系方式
联系地址：浙江省海宁市皮都路 9 号浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部
联系人：张健、董雄才                 邮编：314400
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
电话：0573-87393016                  传真：0573-87393031
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告。


                                   浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 8 月 16 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙江芯能光伏科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 31 日
召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序 非累积投票议案名称                         同意    反对     弃权
号

1    《关于变更公司注册资本及公司类型、修订
     <公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2    《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
     司股东大会议事规则>的议案》

3    《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
     司董事会议事规则>的议案》

4    《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
     司监事会议事规则>的议案》

5    《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
     司对外投资管理办法>的议案》

6    《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
    司对外担保管理办法>的议案》

7   《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
    司关联交易管理办法>的议案》

8   《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公
    司独立董事工作制度>的议案》

9   《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公
    司股东大会网络投票实施细则>的议案》

10 《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公
    司累积投票制度实施细则>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月     日


备注：


1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。