证券代码：603105        证券简称：芯能科技        公告编号：临 2018-011




             浙江芯能光伏科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第四次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场的表决方式召开。
    （二）本次会议通知和材料已于2018年8月3日以电话、电子邮件和送达的方
式向全体监事发出。
    （三）本次会议由监事会主席褚建新先生召集并主持，会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。
    （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规及规范性文件的要求，本公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018 年半年度报告》及其摘要。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报


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告期末的财务状况等事项；
    3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年
半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
    根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的
相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》相关
条款。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议
事规则》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。



    特此公告。


                                         浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会
                                                           2018 年 8 月 16 日




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