浙江芯能光伏科技股份有限公司               2018 年第四次临时股东大会会议资料




           浙江芯能光伏科技股份有限公司

     2018 年第四次临时股东大会会议资料




                               浙江 海宁
                二〇一八年十一月二十六日


                                   1
浙江芯能光伏科技股份有限公司             2018 年第四次临时股东大会会议资料




                               目 录


浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议须知3

浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议议程5

审议议案：

议案一：关于补选非独立董事的议案6




                                 2
浙江芯能光伏科技股份有限公司                        2018 年第四次临时股东大会会议资料



                               会 议 须 知


    为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
    一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决
权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
    四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对
提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
    五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
    六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，
出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以
提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
    八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则
上不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

                                      3
浙江芯能光伏科技股份有限公司                       2018 年第四次临时股东大会会议资料


    九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合
法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
    十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。




                                     4
 浙江芯能光伏科技股份有限公司                          2018 年第四次临时股东大会会议资料



                                  会 议 议 程
一、会议召开形式


     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间现场会议召开时间为：2018 年 11 月 26 日 14 点 00 分

     网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点

     浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室

四、见证律师

     北京天元律师事务所上海分所律师

五、现场会议议程：

     （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

     （二）会议主持人宣布现场会议开始

     （三）会议主持人或其指定人员宣读议案

     （四）股东发言、提问及解答

     （五）投票表决

     （六）计票人计票，监票人监票

     （七）会议主持人宣布表决结果及会议决议

     （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

     （九）与会人员签署会议决议和会议记录

     （十）会议主持人宣布会议结束

                                         5
浙江芯能光伏科技股份有限公司                            2018 年第四次临时股东大会会议资料



议案一：
                               关于补选非独立董事的议案


各位股东：
    董事会于近日收到公司董事章竞前先生的书面辞职报告。章竞前先生因个人原因，
申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职
务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，章竞前先生的辞职未导致公司董事会
成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响，章竞前先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    为保证公司各项工作持续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公
司董事会提名张震豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自
本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。


    附件：《非独立董事候选人简历》




                                              浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十一月二十六日




                                          6
 浙江芯能光伏科技股份有限公司                          2018 年第四次临时股东大会会议资料



                                非独立董事候选人简历


张震豪：男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2013 年 6
月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；2013 年 9 月至 2015 年
9 月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。2015 年 9 月至 2016 年 11 月
30 日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016 年 12 月 1
日至今任公司总经理助理。




                                         7