证券代码：603105           证券简称：芯能科技         公告编号：临 2019-002



              浙江芯能光伏科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，
会议由董事长张利忠先生主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电话、电子邮件和送达的方式向
全体董事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。部分监事和
部分高级管理人员列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于授权公司管理层适时售出股票资产的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于授权
公司管理层适时售出股票资产的议案》。（临 2019-003）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于收购股权的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于收购
股权的议案》。（临 2019-004）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。


             浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
                               2019 年 4 月 17 日