证券代码：603105          证券简称：芯能科技       公告编号：临 2021-005


              浙江芯能光伏科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十九次会议于 2021 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，
会议由董事长张利忠先生主持。
    （二）本次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子送达的方式向全体董
事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度总经
理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报
告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年
年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 50,000 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共派发现金股利 2,500
万元。资本公积金不转增股本。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-007）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度独立
董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度董事
会审计委员会履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度财务
决算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务
预算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年度内部
控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2020 年
度内部控制评价报告》。
    （十）审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于
2021 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2021-008）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银
行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2021-009）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过了《关于董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬
考核方案的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司
董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的
公告》（公告编号：临 2021-010）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021
年度薪酬考核方案的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司
董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的
公告》（公告编号：临 2021-010）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-011）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十六）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提
信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临 2021-013）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年第一
季度报告>全文及其正文的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十八）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    提名张利忠、张震豪、戴建康、王国盛为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人简历见附件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十九）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    提名刘桓、赵雪媛、罗小洋为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十）审议通过了《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报
规划的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十一）审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 4 月 20 日
附件：

                      浙江芯能光伏科技股份有限公司
                       第四届董事会董事候选人简历

    张利忠：张利忠，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权.住
所为浙江省海宁市丁桥镇芦湾村大庄里。2011 年 12 月上海交通大学现代企业
EMBA 总裁研修班结业，2012 年 3 月任海宁市 12 届政协委员，海宁光伏协会常务
副会长。1995 年 3 月前就职于丁桥卢湾电器五金厂，任厂长；1995 年 3 月至 2000
年 12 月就职于海宁市利忠实业公司，任董事长；2001 年 1 月至 2008 年 8 月就
职于海宁市正达经编有限公司，任董事长；2008 年 8 月至 2015 年 4 月就职于浙
江芯能光伏科技股份有限公司，任董事长兼总经理；2015 年 4 月至 2016 年 11
月任公司董事长；2016 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。
    张震豪：男，1991 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9
月至 2013 年 6 月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专业，获学士学位；
2013 年 9 月至 2015 年 9 月就读于英国布鲁内尔大学工商管理专业，获硕士学位。
2015 年 9 月至 2016 年 11 月 30 日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助
理、证券事务代表，2016 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 26 日任公司总经理助理，
2018 年 11 月 26 日至今任公司董事、总经理助理。
    戴建康：男，汉族，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年 9 月至 2006 年 6 月就读于浙江大学 EMBA 专业，工程师。1983 年 3 月至 1987
年 5 月就职于朝阳工业设备焊接厂；1987 年 7 月至 1994 年 3 月就职于丁桥建筑
工程公司（现恒力建设），任机电设备安装队队长；1994 月 5 月年至 1997 年 10
月就职于朝阳工业设备安装公司，任总经理；1997 年 11 月至 2000 年 5 月就职
于宏远成套设备安装有限公司，任总经理；2000 年 6 月至 2003 年 9 月就职于海
宁市宏远钢结构安装有限公司，任董事长兼总经理；2003 年 10 月至 2008 年 7
月就职于浙江鸿翔钢结构安装有限公司，任总经理；2008 年 8 月至今就职于浙
江鸿翔钢结构有限公司，任鸿翔钢构有限公司董事长兼总经理；现任浙江鸿翔钢
结构有限公司、浙江鸿翔筑能钢构有限公司董事长兼总经理。2011 年 9 月至今
任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。

    王国盛：男，汉族，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于 INSEAD（欧洲管理商学院），工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2002 年 4 月

就职于毕马威华振会计师事务所任审计员；2002 年 4 月至 2003 年 8 月就职于中

金公司研究部担任分析员；至 2003 年 8 月至 2005 年 2 月，就读于 INSEAD（欧

洲管理商学院），工商管理硕士专业；2005 年 4 月至 9 月就职于 IDG 风险技术投

资基金担任投资经理； 2005 年 10 月加入鼎晖投资，历任投资经理，副总裁，

执行董事，现任鼎晖投资创新成长基金高级合伙人。2016 年 8 月 2 日至今任公

司董事。
    刘 桓：男，1955 年 1 月生，中国国籍，国务院参事，北京市政协第十一届、
十二届和十三届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，
无境外永久居留权，为中国注册会计师非执业会员。1982 年开始任教，先后任
中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税
务系教授、系副主任，中央财经大学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财
经大学税务学院，任教授、副院长。2004 年至 2005 年挂职历任北京市西城区地
税局副局长、北京市地税局局长助理等职务。主要研究领域为财政税收理论与实
务、企业财务管理、金融与证券市场。现任中央财经大学财税学院教授。曾任
浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事，现任中国建设银
行股份有限公司外部监事。
    赵雪媛：女，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，为中国注册
会计师非执业会员。1994 年开始任教，先后任中央财经大学助教、讲师、副教
授、教授。于 1995 年 6 月至 1996 年 6 月到日本太田昭和监察法人（会计师事务
所）进修一年。主要研究领域为审计理论研究、内部控制和风险管理。现任中央
财经大学会计学院教授、副院长，管理学博士。曾任北京蓝色光标数据科技股份
有限公司、北京合纵科技股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司、阳泉
煤业（集团）股份有限公司等公司的独立董事，现任国金证券股份有限公司、大
同农村商业银行股份有限公司独立董事，中财大资产经营（北京）有限公司监事。
2018 年 3 月 4 日至今任公司独立董事。
    罗小洋：男，1976 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉
大学，获法学硕士学位。2002 年 6 月至 2006 年 6 月就职于北京观韬律师事务所
上海分所任律师；2006 年 7 月至 2012 年 9 月就职于上海邦信阳律师事务所北京
分所，先后任律师、初级合伙人；2012 年 9 月至 2018 年 8 月就职于北京市时代
九和律师事务所，任高级合伙人；2018 年 8 月至今就职于国浩律师（北京）事
务所，任高级合伙人，主要业务领域为上市公司规范治理、并购重组和股权激励。
2017 年 1 月 24 日至今任公司独立董事。