证券代码：603105          证券简称：芯能科技        公告编号：临 2022-003


              浙江芯能光伏科技股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会
议由董事长张利忠先生主持。
    （二）本次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面或电子送达的方式向全体董
事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事和
部分高级管理人员列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事
会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度总经
理工作报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报
告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 50,000 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共派发现金股利 3,500
万元。资本公积金不转增股本。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-005）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度独立
董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度董事
会审计委员会履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度财务
决算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度财务
预算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
    （十）审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于
2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2022-006）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于
2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-007）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事张利忠、张震豪回避表决。
    （十二）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银
行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2022-008）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬
考核方案的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司
董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的
公告》（公告编号：临 2022-009）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022
年度薪酬考核方案的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于公司
董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考核方案的
公告》（公告编号：临 2022-009）。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （十五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
     具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-010）。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （十六）审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
     具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提
信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：临 2022-011）。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （十七）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
     具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于使用
自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：临 2022-012）。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （十八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司于同日披露的《浙江芯
能 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临
2022-013）、《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （十九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文
详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文
详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十二）审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-014）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                            浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 26 日