芯能科技：浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-08-23
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
浙江 海宁
二〇二二年八月三十一日
浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会 议 须 知 ....................................................1
会 议 议 程 ....................................................3
议案一： ........................................................................................................... 4
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 .......... 4
议案二： ........................................................................................................... 5
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 .......... 5
议案三： ........................................................................................................... 6
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 .......... 6
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决
权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对
提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，
出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以
提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上
不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合
法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间现场会议召开时间为：2022 年 8 月 31 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，公司部分董
事、监事及高管拟通过通讯方式参加会议。
四、见证律师
北京市天元律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）计票人计票，监票人监票
（七）会议主持人宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布会议结束
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相
关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公
司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《浙江芯能光伏科技股份有限
公司对外担保管理制度》。
修订后的规则全文详见公司于2022年8月16日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限
公司对外担保管理制度（草案）》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
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董事会
2022 年 8 月 31 日
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法
规和规范性文件及《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《浙
江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度》。
修订后的规则全文详见公司于2022年8月16日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限
公司关联交易管理制度（草案）》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《浙江芯能
光伏科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《浙江
芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》。
修订后的规则全文详见公司于2022年8月16日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限
公司独立董事工作制度（草案）》。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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