浙江芯能光伏科技股份有限公司               2023 年第一次临时股东大会会议资料




            浙江芯能光伏科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会会议资料




                               浙江 海宁
                       二〇二三年一月三十一日
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                               目 录

会 议 须 知 ............................................ 1

会 议 议 程 ............................................ 3

议案一： ............................................... 4

  关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 .......................4

独立董事候选人简历 ..................................... 5




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                               会 议 须 知

     为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
     一、本次股东大会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
     二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
     三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易
时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决
方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决
权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
     四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对
提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
     五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理会议登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理会议登记。
     六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     七、如股东拟在本次股东大会上发言，请于会议开始前向公司董事会办公室登记，
出示有效证明，并填写“股东大会发言登记表”，由公司董事会办公室安排发言。股东
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅
自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以
提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。
     八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上
不得超过5分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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     九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合
法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工
作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
     十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。




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                                  会 议 议 程

一、会议召开形式

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间现场会议召开时间为：2023 年 1 月 31 日 14 点 00 分
     网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
     浙江省海宁市皮都路 9 号一楼会议室。公司部分董事、监事及高管拟通过通讯方式
参加会议。
四、见证律师
     北京市天元律师事务所律师
五、现场会议议程：
     （一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
     （二）会议主持人宣布现场会议开始
     （三）会议主持人或其指定人员宣读议案
     （四）股东发言、提问及解答
     （五）投票表决
     （六）计票人计票，监票人监票
     （七）会议主持人宣布表决结果及会议决议
     （八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
     （九）与会人员签署会议决议和会议记录
     （十）会议主持人宣布会议结束




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议案一：

                关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

     公司于近日收到独立董事罗小洋先生的书面辞职报告。罗小洋先生自2017年1月至
今担任公司独立董事，因连续任职时间将满6年，根据《上市公司独立董事规则》和《公
司章程》等有关独立董事连任时间的规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会
一切职务（罗小洋先生担任公司第四届董事会独立董事及审计委员会委员），辞职后将
不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，罗小洋先生辞职
未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低
于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日
起生效。

     为保证公司各项工作持续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公
司董事会提名屈三才先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股
东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

     本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。



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                                                                            董事会

                                                                2023 年 1 月 31 日




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附件：

                               独立董事候选人简历


     屈三才：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法大学，
获法学硕士学位。2000 年 6 月至 2011 年 6 月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副
主任，期间曾任重庆邮电大学教师，2011 年 6 月至今就职于上海锦天城(重庆)律师事务
所，任高级合伙人。主要业务领域为上市公司规范治理、证券与资本市场、银行与金融
以及诉讼与仲裁。曾任成都康弘药业集团股份有限公司独立董事、重庆市九龙坡区人民
政府法律顾问，现任西南大学和西南政法大学硕士研究生指导教师、重庆市仲裁委员会
仲裁员。




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