芯能科技：浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知2023-03-16
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-020
浙江芯能光伏科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2023年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 4 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省海宁市皮都路 9 号公司一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 6 日
至 2023 年 4 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度董事会
1 √
工作报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度监事会
2 √
工作报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年年度报告》
3 √
及其摘要的议案
4 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 √
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度财务决
5 √
算报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度财务预
6 √
算报告》的议案
7 关于 2023 年度对外担保计划的议案 √
8 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案 √
关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核
9 √
方案的议案
关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核
10 √
方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
12 √
议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √
13.01 本次发行证券的类型 √
13.02 发行规模 √
13.03 票面金额和发行价格 √
13.04 债券期限 √
13.05 票面利率 √
13.06 还本付息的期限和方式 √
13.07 担保事项 √
13.08 可转债评级事项 √
13.09 转股期限 √
13.10 转股价格的确定及其调整 √
13.11 转股价格向下修正条款 √
13.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
13.13 赎回条款 √
13.14 回售条款 √
13.15 转股年度有关股利的归属 √
13.16 发行方式及发行对象 √
13.17 向现有股东配售的安排 √
13.18 债券持有人会议相关事项 √
13.19 本次募集资金用途 √
13.20 募集资金存管 √
13.21 本次发行方案的有效期 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
14 √
分析报告的议案
15 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
16 √
用可行性分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
18 √
报情况及相关填补措施和相关主体承诺的议案
19 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 √
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
20 √
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
21 关于修订募集资金管理制度的议案 √
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
22 √
的议案
本次会议还将听取公司 2022 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上部分议案经公司 2023 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议和
第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。其余议
案将在后续公告的 2022 年年度股东大会会议材料中一并披露。
2、 特别决议议案：7、12-20、22
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9-20、22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603105 芯能科技 2023/3/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件，下同）、委托人的证
券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托
人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（三）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的加盖公司公章的营业执照复
印件、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的书面授权委托书。
（四）股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。
不接受电话登记。采取信函方式登记的须在 2023 年 1 月 30 日（星期一）16:00
前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省海宁市皮都路 9 号浙
江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部，邮编：314400（信封请注明“股东大
会”字样）。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
1、联系方式
联系地址：浙江省海宁市皮都路 9 号浙江芯能光伏科技股份有限公司
联系人：张健、董雄才 邮编：314400
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
电话：0573-87393016 传真：0573-87393031
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江芯能光伏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 6
日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度
1
董事会工作报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度
2
监事会工作报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年年
3
度报告》及其摘要的议案
4 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2022 年度
5
财务决算报告》的议案
关于《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年度
6
财务预算报告》的议案
7 关于 2023 年度对外担保计划的议案
8 关于公司向银行等机构申请授信额度的议案
关于董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪
9
酬考核方案的议案
关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪
10
酬考核方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
12
条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
13.00
的议案
13.01 本次发行证券的类型
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 担保事项
13.08 可转债评级事项
13.09 转股期限
13.10 转股价格的确定及其调整
13.11 转股价格向下修正条款
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
13.12
理办法
13.13 赎回条款
13.14 回售条款
13.15 转股年度有关股利的归属
13.16 发行方式及发行对象
13.17 向现有股东配售的安排
13.18 债券持有人会议相关事项
13.19 本次募集资金用途
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
14
的论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
15
的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
16
资金使用可行性分析报告的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
18 即期回报情况及相关填补措施和相关主体承诺的
议案
19 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
20 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关
事宜的议案
21 关于修订募集资金管理制度的议案
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红
22
回报规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
