证券代码：603105         证券简称：芯能科技        公告编号：临 2023-027

               浙江芯能光伏科技股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第八次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。
    （二）本次会议通知和材料已于 2023 年 4 月 23 日以书面或电子送达的方式
向全体监事发出。
    （三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。
    （四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年第一季度报
告>的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2023 年第一季度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，
符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理
和财务状况等实际情况；
    3、监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规
定的行为和情况。
    具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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特此公告。


                 浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                        监事会
                             2023 年 4 月 28 日




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