证券代码：603106          证券简称：恒银金融         公告编号：2018-044

                     恒银金融科技股份有限公司

              关于第二届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于
2018 年 8 月 27 日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座五楼会议室以现场投票表决和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩
然先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级
管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司按要求编制了《公司<2018 年半年度报告>全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2018 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


    （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司将截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金使用情况总结编制了《公司

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2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号：2018-046)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    独立董事发表了同意的独立意见。


   （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司聘
任郭娅楠女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书王伟先生开展
工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 28 日




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附：郭娅楠简历


    郭娅楠，女，1987 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。2011 年进入恒银金融科技股份有限公司工作，目前任公司董事会办公
室主管。于 2018 年 7 月参加上海证券交易所第一百零六期董事会秘书任职
资格培训，并取得董事会秘书资格证明。




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