证券代码：603106        证券简称：恒银金融   公告编号：2019-022


                   恒银金融科技股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月31日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



 (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

 (二) 股东大会召集人：董事会


 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

       合的方式


 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 30 分
   召开地点：天津市自贸区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座
   五楼会议室
 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日
                        至 2019 年 5 月 31 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


 (七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、    会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1   《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》              √
  2   《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》              √
  3   《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》           √
  4   《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》                √
  5   《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》                √
  6   《关于修订<公司章程>的议案》                            √
  7   《关于公司非独立董事薪酬的议案》                        √
听取独立董事《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议
  审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案：5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日

         Ａ股            603106      恒银金融           2019/5/23



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
    1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托
代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理 登
记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股
东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）办理登记。
    （二）登记方式：
    1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸区（空港
经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。
    2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明
联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登
记）。
    （三）登记时间：2018 年 5 月 27 日（星期一），上午 9:00-11:30，下午
13:30-15:00。


六、     其他事项


    （一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    （二）会议联系方式 联系人：王伟
            联系电话：022-24828888、022-24828086
            传真：022-24828899
            电子邮箱：cashway@cashwaytech.com

    特此公告。


                                        恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                    授 权 委 托 书

       恒银金融科技股份有限公司：

             兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 31 日
       召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                    同意        反对   弃权

 1       《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

 2       《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

 3       《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》

 4       《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

 5       《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

 6       《关于修订<公司章程>的议案》

 7       《关于公司非独立董事薪酬的议案》



       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

       委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                             委托日期：      年     月     日

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
       “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
       愿进行表决。