证券代码：603106          证券简称：恒银金融         公告编号：2019-019

                     恒银金融科技股份有限公司

              关于第二届监事会第五次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知和材料于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于
2019 年 4 月 26 日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    2018 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定有效地开展了各项工作，特起草《公司 2018 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   （二）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2018 年



                                    1
度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会
做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2018 年年度报告》及摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《公司 2018 年度财务决算报告》，客观、真实、
准确地反映了公司 2018 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身
处于成长发展期，及 2019 年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公
司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。该利润分配方案符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东特别是中小股东
利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （五）审议通过《关于 2018 年公司资产减值准备的计提的议案》
    监事会认为：本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、准确地反
映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会


                                  2
计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。


   （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经营业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。


   （七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司 2018 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。


    （八）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国
证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2019
年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                   3
在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2019 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


    特此公告。


                                       恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 27 日




                                  4