证券代码：603106          证券简称：恒银金融          公告编号：2019-040

                     恒银金融科技股份有限公司

              关于第二届董事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2019 年 8
月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座三楼
视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集
并以通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事吴龙云
先生、江斐然先生、邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监
事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司按要求编制了《公司<2019 年半年度报告>全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2019 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


   （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司将截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金使用情况总结编制了《公司 2019
                                    1
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》(公告编号：2019-042)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    （三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对于《内
幕信息知情人登记管理制度》中《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人档
案》进行修订。
    相关制度全文详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 27 日




                                     2