证券代码：603106           证券简称：恒银金融        公告编号：2019-055

                        恒银金融科技股份有限公司

              关于第二届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
通知和材料于 2019 年 10 月 18 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2019 年
10 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座
五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席秦威先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国
证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2019
年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


   （二）审议通过《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规
                                    1
定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充
分，同意本次计提资产减值准备的议案。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。


    特此公告。



                                       恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 30 日




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