证券代码：603106          证券简称：恒银金融         公告编号：2019-054

                     恒银金融科技股份有限公司

            关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知和材料于 2019 年 10 月 18 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2019
年 10 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先
生召集并以通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事
吴龙云先生、邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司按要求编制了《2019 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


   （二）审议通过《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，公司在 2019
年第三季度对存货计提资产减值损失共计 25,621,890.79 元人民币，减少公司

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2019 年第三季度利润总额 25,621,890.79 元人民币。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年第三季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                        恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日




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