证券代码：603106          证券简称：恒银金融          公告编号：2020-032

                     恒银金融科技股份有限公司

             关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议通知于 2020 年 6 月 29 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2020 年 7 月 6
日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座三楼视频
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事吴龙云先生，独立董事
邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列
席会议，其中监事会主席秦威先生通过通讯方式参加。本次董事会会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购恒银通 100%股权暨关联交易的议案》
    因公司经营发展规划和战略布局需求，为增加业务协同性，拓展客户基础，
加强技术发展，公司拟分别向控股股东恒融投资集团有限公司、关联法人天津西
奥电梯工程有限公司收购其持有的恒银通信息技术有限公司 87.41%、12.59%股
权。根据信永中和会计师事务所出具的恒银通信息技术有限公司截至 2020 年 4
月 30 日的审计报告（XYZH/2020BJA11207）显示，恒银通信息技术有限公司净资
产为 37,575,290.97 元。在参考该等净资产额的基础上，经各方协商一致，本次
股权转让的交易金额为人民币 3,750.00 万元。董事会授权董事长签署本次关联
交易相关协议、董事长授权人士办理股权过户等相关事项。



                                    1
    经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江浩然先生、吴龙云先
生、江斐然先生回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。


    （二）审议通过《关于变更证券简称的议案》

    为更全面、准确地体现公司定位、发展规划和主营业务特征，为公司未来战
略发展做好相关准备，进一步丰富和完善公司品牌建设，准确传递公司的价值，
增强市场影响力，同时加强投资者对公司业务情况的理解和投资判断，公司拟将
证券简称由“恒银金融”变更为“恒银科技” ，公司证券代码“603106”保
持不变。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。


    特此公告。



                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 7 日




                                   2