恒银科技：关于第二届董事会第十六次会议决议的公告2020-08-28
证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2020-037
恒银金融科技股份有限公司
关于第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知和材料于 2020 年 8 月 21 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2020 年
8 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座三
楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召
集并以通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以
通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）
相关规定对公司原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相
应会计准则。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：
2020-039)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》
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根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司按要求编制了《公司<2020 年半年度报告>全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的公司《2020 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
（三）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司将截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了总结，并编制了
《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》(公告编号：2020-040)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于 2020 年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实、
准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司在 2020 年半年度计提存货跌价准
备 2,008,011.03 元人民币，冲回存货计提的跌价准备 17,639,246.51 元人民币，
报告期内共计增加合并利润表中归属于母公司所有者的利润总额为
15,631,235.48 元人民币。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年半年度计提和冲回资产减值准
备的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》
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近期因新疆地区受到新一轮新冠肺炎疫情影响，对该地区各行业影响较大，
公司决定向天津市光彩事业促进会进行捐赠，助力新疆地区抗疫行动。
具体内容详见公司同日披露的《关于对外捐赠的公告》 公告编号：2020-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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