证券代码：603106         证券简称：恒银科技       公告编号：2020-062

                     恒银金融科技股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日
收到公司独立董事毛群女士的辞职报告。毛群女士因个人工作原因申请辞去
公司第二届董事会独立董事职务，并同时一并辞去公司审计委员会主任委员
及薪酬与考核委员会委员等职务。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等有关规定，由于毛群女士的辞职将导致公司独立董事人数不足董
事会人数的三分之一，故毛群女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。在此之前，毛群女士仍将继续履行独立董事及其在董事
会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快履行补选独立董事的相
关程序。
    毛群女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对毛群女士在任职期间所做的
贡献表示衷心感谢。



   特此公告。




                                       恒银金融科技股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 22 日




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