证券代码：603106           证券简称：恒银科技          公告编号：2021-015

                        恒银金融科技股份有限公司

             关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2021 年 4 月 27
日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座三楼视频
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙云先生召集
并通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    2020 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定有效地开展了各项工作，特起草公司《2020 年度监事
会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



   （二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年

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度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会
做出本决议前，未发现参与报告编制与审议的相关人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》，客观、真实、准确地
反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
    监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展
规划，兼顾了公司可持续发展和股东回报的需求，符合有关法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （五）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2020 年
12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审


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核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次
计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2021-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。


   （六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经营业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
    具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有效表决权票数的 100%。


    （七）审议通过《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司 2020 年度募集资金的使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违
规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年年度募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。


    （八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎


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决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不
利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募
投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关
制度规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 公
告编号：2021-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。


       （九）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国
证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2021
年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。



                                          恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 28 日




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