证券代码：603106           证券简称：恒银科技        公告编号：2021-032

                     恒银金融科技股份有限公司

               关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监
事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话的方式通知全体监事，会议于
2021 年 6 月 22 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技
园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙
云先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，公司监事会提名曹永国先生、汪洋女士为公司第三届监事会监事候选人，
任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股
东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。上述两名监事候选人简历详见附件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持
的 有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。



    特此公告。
                                         恒银金融科技股份有限公司监事会

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                                                          2021 年 6 月 23 日
附件：
第三届监事会监事候选人简历：

    曹永国,男，1976 年 9 月出生，西北农林科技大学会计学本科，天津财经大

学会计硕士学位，高级会计师，注册税务师。2000 年 8 月至 2011 年 1 月任开滦

精煤股份有限公司财务部会计、业务主管、高级业务主管；2011 年 2 月至 2013

年 11 月任开滦能源化工股份有限公司任财务部主任会计师；2013 年 12 月至 2015

年 3 月任财务部副部长；2015 年 4 月至 2017 年 1 月任开滦能源化工股份有限公

司财务部部长；2017 年 2 月至 2021 年 3 月任恒银科技总裁助理（2019 年 6 月兼

任生产中心副总经理）；2021 年 4 月至今任恒银科技审计监察部总经理。

    汪洋，女，1985 年 1 月出生，华北科技学院自动化专业本科，2007 年至

2011 年，任新中新电子集团产品经理，2011 年至今 ，任恒银科技党群主管。




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