证券代码：603106          证券简称：恒银科技         公告编号：2021-031

                     恒银金融科技股份有限公司

            关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    一、董事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届董
事会第二十三次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话的方式送达全体董事，会议
于 2021 年 6 月 22 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科
技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然
先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江斐然先
生，独立董事邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、
江俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。


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    （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，经提名委员会审核，公司董事会提名孙卫军先生、赵息女士、高立里先生
为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议
案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。


   （三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
   根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬
与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪
酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：
    公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 7,000.00 元。上述
方案如需调整，需经公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制
度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
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    公司董事会拟于 2021 年 7 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号:2021-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。


    特此公告。


                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 23 日




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附件：


一、     第三届董事会非独立董事候选人简历
    江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学
士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管
理博士，国务院特殊津贴专家，高级工程师，高级经济师。1992 年至 1995
年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999 年，
任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品进
出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董
事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008
年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017
年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1
月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9
月，任恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至
今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公
司董事长；2020 年 6 月至今任中铱数字科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任
恒银云智科技有限公司董事长。
    滕飞，男，1978 年 5 月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津
大学工商管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2010 年 1 月历任天津市中
环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办
公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010 年 3 月至
2010 年 10 月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010 年 11
月至 2014 年 3 月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2016 年
3 月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016 年 3 月至 2019 年 8 月任天津
市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018 年 11 月至 2020 年 8 月
任天津环博科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任恒银科技董事、总裁；
2020 年 12 月至今任北京灜润科技有限公司执行董事、经理；2021 年 1 月至今
任恒银信息科技有限公司董事长、经理；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限
公司董事、经理。


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    张云峰，男，1976 年 4 月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机
械工程系本科。1998 年至 2011 年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总
监；2012 年至 2018 年，任恒银科技副总裁；2018 年 6 月至今，任恒银科技常
务副总裁；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事、经理；2020 年 12
月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事。
    江俊杰,男，1967 年 12 月出生，东北林业大学经济管理学院林业经济专业
专科；1989 年 9 月至 2008 年 4 月历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术
员、林产品加工厂厂长、森经处副主任、经理；2008 年 5 月至 2011 年 12 月任
恒银科技综合管理部经理；2017 年 1 月至 2021 年 1 月任恒银通信息技术有限
公司执行董事兼经理；2011 年 12 月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；
2021 年 1 月至今任恒银通信息技术有限公司董事。
二、   第三届董事会独立董事候选人简历
    孙卫军，男，1976 年 7 月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理
与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998 年至 2006
年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006 年至
2008 年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008 年至
2018 年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总
经理、公共关系总经理、副总裁；2017 年至今，任天津新华同力管理咨询有限
公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018 年 6 月至
今，任恒银科技独立董事。
    赵息，女，1955 年 7 月出生，教授、博士生导师。1993 年 3 月至 1997 年
6 月任天津商业大学副教授；1997 年 5 月至 1998 年 12 月任天津财经大学副教
授；1999 年 1 月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师，曾
任中国石油集团工程股份有限公司独立董事，现任深圳大通实业股份有限公司
独立董事。
    高立里，男，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究
生。2006 年至 2008 年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至
2009 年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任
中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9 月任大


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连举扬科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股
份有限公司董事；2012 年至 2016 年 1 月任微网信通（北京）通信技术股份有
限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 6 月任恒银科技独立董事；2016 年至 2021
年 2 月任建投华科投资股份有限公司副总经理，2018 年至 2020 年 7 月任中建
投资本总经理；2021 年 3 月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长。




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