恒银金融科技股份有限公司独立董事
    关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    公司第二届董事会任期已届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，
需进行换届选举。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们仔细审阅了公司本次董事会
的相关材料，经审慎分析，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如
下独立意见：
    本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养
等情况的基础上进行，并己征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和
丰富的实际工作经验，具备担任公司董事（独立董事）的资格和能力，亦未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    因此，我们同意本次董事会关于提名公司第三届董事会非独立董事、独立董
事候选人议案的审议决议，并同意将该议案提交至股东大会审议。


   （以下无正文）