证券代码：603106          证券简称：恒银科技         公告编号：2021-037

                     恒银金融科技股份有限公司

              关 于第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 7 月 12 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科
技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开,参会监事一致同意豁免本次监

事会会议通知的期限要求。本次会议由曹永国先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举曹永国先生为公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议
决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。

    曹永国先生简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒
体上的《关于第二届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-032）。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 7 月 13 日

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