证券代码：603106         证券简称：恒银科技           公告编号：2022-016

                     恒银金融科技股份有限公司

               关于公司董事、高级管理人员变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）董
事会收到公司董事兼总裁滕飞先生递交的辞职申请，滕飞先生因工作变动等原
因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、董事会审计委员会委员和董事会战略
委员会委员等第三届董事会各专门委员会的相关职务，同时申请辞去总裁职务。
辞去前述职务后，滕飞先生将不再担任公司任何其他职务。
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》。经公司董事长江浩然先生提名，提名委员会资格审核，同
意聘任江浩然先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司第三届董事会第四次会
议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王
伟先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年年
度股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员
会委员职务，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    滕飞先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对滕飞先生在担任公司董事、

总裁期间的辛勤付出及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。


                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日

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候选人简历：
    江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、
中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，
国务院特殊津贴专家，国家科技创新创业人才，高级工程师，高级经济师。1992
年至 1995 年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999
年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品
进出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董
事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008
年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017
年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1 月，
任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9 月，任
恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至今，任恒
融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事长；
2020 年 6 月至 2022 年 3 月任中铱数字科技有限公司董事；2021 年 1 月至今任恒
银通信息技术有限公司董事；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事长；
2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事长。


    王伟，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），
高级经济师。1999 年至 2006 年，任广东科龙集团分公司经理；2006 年至 2008
年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008 年至 2009 年，任通用咨
询（天津）有限公司总监；2010 年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018
年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019 年 9 月至今任天津恒银物业管
理有公司董事；2019 年 10 月至今任天津恒银物业管理有公司经理；2021 年 2
月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021 年 7 月至今任恒银科技财务负责人；
2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事。




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