证券代码：603106           证券简称：恒银科技          公告编号：2022-022

                      恒银金融科技股份有限公司

               关于第三届监事会第五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2022 年 8 月 12 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2022 年 8 月 25 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室

以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并通

过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其

他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市
公司相关财务规章制度规范运行，公司 2022 年半年度报告全文及其摘要全面、
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有

表决权票数的 100%。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

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    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够
真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资
金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规
定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年半度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。


   （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减

值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2022 年
6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的审核决策程序符
合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值
准备。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公

告》（公告编号：2022-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 26 日




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