证券代码：603106           证券简称：恒银科技          公告编号：2022-021

                      恒银金融科技股份有限公司

               关于第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2022 年 8 月 12 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2022 年 8 月 25 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、
高立里先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021
年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的有关规
定，公司按要求编制了《公司<2022 年半年度报告>全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2022 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。


   （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
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用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关制度规定，公司将截至 2022
年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行总结，并编制了《关于 2022 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》(公告编号：2022-023)。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。



    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地

反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性
原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2022 年
6 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
    经过公司对 2022 年 6 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，2022 年半年度拟计提资产减值损失 11,058,843.55 元，情况如

下：
                                                            单位：人民币元

       项目         本期发生额          上期发生额            备注
                                                       应收账款减值准备、
信用减值准备         8,636,471.48       7,916,034.66
                                                       其他应收款减值准备
资产减值准备         2,422,372.07        -186,126.22 存货跌价准备
       合计        11,058,843.55     7,729,908.44

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2022-024）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促

进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民
共和国证券法（2019 年修订）》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《投资者关系管理制度》。

    详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司投资者关系管理制
度》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。


    （五）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-025）。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意的票数占全体董事所持的有

效表决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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