证券代码：603109         证券简称：神驰机电            公告编号：2020-013



                       神驰机电股份有限公司

          关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，公司收到董事、副总经理、董事会秘书谢安源先生提交的辞职报告，
谢安源先生因个人原因，申请辞去董事会秘书一职，根据《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规，谢安源先生关于董事会秘书的辞职报告
自送达董事会之日起生效。谢安源先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司担任董
事、副总经理职务。谢安源先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，公司及
董事会对其所作出的贡献表示感谢。

    2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事
会秘书的议案》，由公司董事长、总经理艾纯先生提名，经提名委员会审核，董
事会同意聘任邹镇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。邹镇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不
存在不得担任董事会秘书职务的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件的规定，其任职资格已通过上海证券交易所审
核无异议。公司独立董事对以上事项亦发表了独立意见，一致同意聘任邹镇先生
为公司董事会秘书，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
七次会议相关事项的独立意见》。邹镇先生简历请见附件。

    同时，公司董事会审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李
举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过

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之日起至第三届董事会届满为止。李举先生具备担任证券事务代表所必备的专业
知识，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。李举先生简历请见附件。



    特此公告。




                                           神驰机电股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 11 日




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附件：简历

    邹镇，男，中国国籍，无境外永久居留权,1985 年出生，中共党员，大学本
科学历，助理工程师。历任云南云天化股份有限公司董事会办公室证券事务专员；
重庆云天化纽米科技股份有限公司党群办公室主任、综合管理部副经理、证券事
务代表、董事会秘书；2019 年 5 月至今任本公司董事会办公室主任。邹镇先生
已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。


    李举，男，中国国籍，无境外永久居留权,1986 年出生，大学本科学历。曾
就职于重庆恒都农业集团有限公司、重庆秦川实业（集团）股份有限公司，分别
从事融资、证券事务工作。2015 年 8 月至今在公司从事证券事务工作。




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