证券代码：603109            证券简称：神驰机电          公告编号：2020-012



                           神驰机电股份有限公司

                      第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2020 年 3 月 5 日以邮件和电话方式发出通知，2020 年 3 月 10 日以现场和通讯表
决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持本
次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    公司董事会提名委员会发表了书面审核意见，独立董事发表了明确同意意
见。
    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
       三、上网公告附件
  《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事
项的独立意见》
       四、备查文件
    神驰机电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议


    特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
          2020 年 3 月 11 日