证券代码：603109          证券简称：神驰机电            公告编号：2020-018



                        神驰机电股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2020 年 4 月 7 日以现场送达和电话方式发出通知，2020 年 4 月 17 日以现场方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘国伟先生主持本
次会议，董事会秘书邹镇列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年监事会工作报告》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司2019年度监事会工作报告。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （三）审议通过《2020 年度财务预算报告》；
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （四）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电
股份有限公司2019年年度报告》和《神驰机电股份有限公司2019年年度报告摘
要》。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （五）审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、神驰机电
股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司董
事会编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    本议案尚需提交股东大会审议
    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司根据财政部文件对部分会计政策进行了变更，具体内容详见在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2020-021）。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
    公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），具体内容详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《神驰机电股份有限公司关于 2019 年度利润分配方
案的公告》（公告编号：2020-022）。
   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
   本议案尚需提交股东大会审议

    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机
构，执业水平良好，勤勉尽责，所出具的公司 2019 年度审计报告真实、准确地
反映了公司财务状况、经营成果，现聘其作为公司 2020 年度财务审计机构及内
部控制审计机构，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《神驰机电股份有限公司关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：
2020-023）。
   表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
   本议案尚需提交股东大会审议
   三、备查文件
   神驰机电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议


   特此公告。




                                            神驰机电股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 21 日