华西证券股份有限公司
关于神驰机电股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为神驰
机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”）首次公开发行股票的持
续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对神驰机电
2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2643 号”文核准，神驰机电于 2019 年 12
月 24 日首次公开发行人民币普通股 3,667.00 万股，发行价为每股人民币 18.38
元，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，扣除承销、保荐费用以及律师费、
审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币 96,904,614.85 元后，募集资
金净额为人民币 577,089,985.15 元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了“川华信验（2019）68 号”
《神驰机电股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司未使用募集资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户余额为 606,514,613.83 元，其中包括律师费、审计验资费、法定信息披露等
其他发行费用人民币 29,424,628.68 元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理、保护投资者的权益，公司已根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的要
求制订了《神驰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金
管理办法》”），对募集资金的管理做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2019 年 12 月
24 日，公司、华西证券、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，该等协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照该等协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额如下：
期末余额
开户银行 账号
（人民币元）
中国工商银行股份有限公司重庆朝阳支行 3100028119200237813 124,150,000.00
中国民生银行股份有限公司重庆南坪支行 631625969 149,940,000.00
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行 0701020120010021348 332,424,613.83
合计 606,514,613.83
注：扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币 29,424,628.68 元后，
募集资金净额为 577,089,985.15 元。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用，也不存在募集资金投资
项目先期投入置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金进行现金管理等
情形，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照有关法律法规的规定管理、使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地履行了相关的信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：神驰机电 2019 年度募集资金的存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位；万元
募集资金总额 57,709.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累 截至期
项目达到 项目可行
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入
募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度(%)
诺投资总额 总额 金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (1) (2) 金额的差额 (4)=(2)/(
期 化
(3)=(2)-(1) 1)
数码变频发电
机组生产基地 - 12,415.00 12,415.00 12,415.00 - - -12,415.00 - - - - 否
建设项目
通用汽油机扩
- 7,769.00 7,769.00 7,769.00 - - -7,769.00 - - - - 否
能项目
技术研发中心
- 7,225.00 7,225.00 7,225.00 - - -7,225.00 - - - - 否
建设项目
补充流动资金 - 30,300.00 30,300.00 30,300.00 - - -30,300.00 - - - - 否
合计 - 57,709.00 57,709.00 57,709.00 - - -57,709.00 - - - - -
未达到计划进度的原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于神驰机电股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签字： ____________ ____________
何 猛 艾可仁
华西证券股份有限公司
2020 年 4 月 日