神驰机电股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
2020 年 5 月
神驰机电股份有限公司
2019 年年度股东大会议程
一、会议时间：2020 年 5 月 13 日下午 14 点
二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员:
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
（二）公司董事、监事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
序号 议案名称
1 《2019 年度董事会工作报告》
2 《2019 年度监事会工作报告》
3 《2019 年度财务决算报告》
4 《2020 年度财务预算报告》
5 《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2019 年度独立董事述职报告》
（五）推选监票人和计票人。
（六）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。
（八）律师发表见证意见。
（九）主持人宣布本次股东大会结束。
神驰机电股份有限公司
2019 年年度股东大会须知
为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）全
体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规
定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能
提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司
股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议
流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所
有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，
每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可
安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关、可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表
决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不
进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃
权处理。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体
人员均负保密义务。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
议案一
2019 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2019 年，在世界经济增长趋缓、国际经贸局势不稳的背景下，面对国
内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国内生产总值 99.0865 万亿元人
民币，比上年增长 6.1%高于全球经济增速，对世界经济增长贡献率达 30%
左右，持续成为推动世界经济增长的主要动力源。
2019 年，公司实现销售收入 127,062.58 万元，比上年减少 5%；实现净利
润 11121.94 万元，比上年减少 20.18%。由于中美贸易摩擦以及相关应急需求
下降、气温回暖较晚等偶发性因素的影响，公司终端产品在北美地区的销售
下降明显。但是公司通过不断加强其他国外地区以及国内市场的开拓， 利
用在美国市场拓展的成功经验重点拓展南美以及亚洲、非洲市场，最终实
现终端产品在南美、亚洲、非洲市场和国内市场的快速增长。
报告期内，由于公司在美国地区销售的商品被加征 25%的关税，关税上升导
致我公司销售费用较上一年出现较大幅度增加，另外，由于公司加大研发投入，
研发费用相比去年增加 61.58%。但是，公司积极调整产品结构，高附加值产品
销量提高，同时在保证产品主要性能的基础上，通过调整产品配置、优化生产工
艺、强化供应管理等方式降低了生产成本，公司综合毛利率相比去年提高 1.59
个百分点。如果去除销售费用和研发费用增加带来的影响，报告期内利润和上一
年相比基本持平。
2019 年，公司全体董事勤勉尽责，董事会严格按照《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法
律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会
职能，贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司规范运行，为公司发展奠
定了基础。
一、公司经营情况分析
1、收入、利润情况
单位：元
项目 2019 年 2018 年 增长幅度（%）
营业收入 1,270,625,814.39 1,337,540,523.89 -5.00%
营业利润 130,104,628.96 165,838,364.74 -21.55%
利润总额 130,129,132.64 166,718,447.88 -21.95%
净利润 111,219,387.29 139,334,150.57 -20.18%
2、收入情况（分产品）
单位：元
产品名称 2019 年 2018 年 增长幅度（%）
电机类产品 318,919,112.97 381,181,975.88 -16.33%
通用汽油机 29,219,890.44 39,016,061.64 -25.11%
通用机械设备 856,782,961.06 863,745,650.83 -0.80%
配件及其他 48,455,215.49 37,107,237.12 30.58%
合计 1,253,377,179.96 1,321,050,925.47 -5.12%
3、收入情况（分区域）
单位：元
区域 2019 年 2018 年 增长幅度（%）
国内地区 476,711,737.95 483,258,906.10 -1.35%
国外地区 776,665,442.01 837,792,019.37 -7.30%
合计 1,253,377,179.96 1,321,050,925.47 -5.12%
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了七次会议并对其议案作出决定：
1、公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 1 月 25 日召开，本次会议审
议通过如下议案：
《关于向中国进出口银行重庆分行申请授信的议案》
《关于全资子公司为神驰机电向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担
保的议案》
《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2、公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 7 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《2018 年度总经理工作报告》
《2018 年度董事会工作报告》
《2018 年度财务决算报告》
《2019 年度财务预算报告》
《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报告的议案》
《关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》
《关于公司 2019 年度远期结汇额度的议案》
《关于 2019 年度续聘公司审计机构的议案》
《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
《关于公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
《公司内部控制自我评价报告》
《2018 年度独立董事述职报告》
《审计委员会 2018 年度履职情况报告》
《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
《关于扩大公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金规模并增加募集
资金投资项目的议案》
《关于增加神驰通用贸易有限公司注册资本的议案》
《关于核销公司部分应收账款的议案》
《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
3、公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于选举艾纯为神驰机电股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
《关于续聘艾纯为神驰机电股份有限公司总经理的议案》
《关于续聘钟建春为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》
《关于续聘刘吉海为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》
《关于续聘谢安源为神驰机电股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
《关于续聘卢劲波为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》
《关于续聘邓典波为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》
《关于续聘宣学红为神驰机电股份有限公司财务负责人的议案》
《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
4、公司第三届董事会第二次会议于 2019 年 5 月 23 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
5、公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 15 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于变更公司经营范围的议案》
《关于修改公司章程的议案》
《关于核销应收账款的议案》
《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务报告
的议案》
《在俄罗斯设立全资孙公司的议案》
《在印度尼西亚设立全资孙公司的议案》
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
6、公司第三届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 18 日召开，本次会议审议
通过如下议案：
《关于向全资子公司增资的议案》
7、公司第三届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 13 召开，本次会议审议通
过如下议案：
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普
通股股票并上市有关事宜有效期的议案》
《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》
《关于开立募集资金专户的议案》
《关于召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通
过的各项决议。
（三）董事会下属专门委员会运行情况
董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
战略与决策委员会，各委员会严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规章制度及专门委员会工作细则规范运作，认真履职。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等法律法规的要求，积极参加公司董事会及专门委员会会议，
对部分议案发表了独立意见，忠实履行职务，维护公司和全体股东的利益。
三、2020 年工作计划
1、夯实基础管理。从市场、订单、来料、生产、质量、交付、销售等
环节都实现以数据和系统进行管理，采用数据驱动、平台化管理，打造成
数字化工厂。同时完善、优化现有流程，实现制度化、标准化、流程化、
信息化的管理模式，建立起完善的管理体系。
2、建立健全人才培养机制。公司发展需要人才支撑，对外招聘人才的
同时建立健全人才培养机制。一方面要建立分享机制，另一方面是要积极
推进人员轮岗，通过内部的轮岗来提升管理团队的人员综合能力，注重基
础管理和人才梯队建设，培养复合型人才。
3、拓展营销网络，快速响应市场。公司一方面继续深耕美国市场，挖
掘美国市场现有客户的潜在需求，拓展新的优质客户。另一方面， 要拓宽
国际市场空间，努力实现公司以局部外贸为主向以全球贸易为主的经营转
型，不断提升公司和神驰品牌在国际上的形象与地位。 同时，公司要不断
挖掘国内市场潜力，优化市场结构。另外，进一步改革公司销售体系，强
化管理，解决好“两轻两重”问题（即“重老产品轻新产品，重销售轻管
理”），充分调动销售人员积极性，进一步提高市场占有率。
4、有效利用资源，培育新兴产业。在 2019 年调整结构取得成效的基
础上，公司一方面要继续将常规发电机组继续做强做大， 另一方面要加强
科研投入力度，重点开发新产品，特别是加大力度发展大柴、焊接工作站、
空压机、园林机械、UPS 的产业布局，形成常规发电机组、清洗机、大柴、
焊接工作站、空压机、园林机械、UPS 七大产业架构，发挥和提高新产品经
济效益，并形成经济规模。
5、进一步强化公司治理水平。2020 年，公司将继续提升董事、监事及
高级管理人员的履职能力，强化履职的规范性和有效性，完善和提升董事
会、监事会和股东大会规范运作和科学决策程序，加强董事会建设，注重
股东权益保护，持续提升信息披露质量。
2019 年，公司成功在上海证券交易所主板上市，募集资金净额 5.77 亿
元 。公司成功迈入资本市场意味着更大更广的平台，为公司发展注入了新的
活力。2020 年，公司将继续深耕主业，依托在小型电机、通用动力和终端
类产品三大板块的核心技术，拓展空压机、逆变焊机、园林机械等新兴产
业 ，充分利用全球化营销网络优势 ，立志成为“全球发电机专家”，打造
“Senci”国际化品牌。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案二
2019 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2019 年神驰机电股份有限公司监事会秉承对公司股东负责，对公司长远发
展负责的态度，依据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》法律
法规的规定，忠实勤勉的履行监督责任，确保了企业规范运作。现将 2019 年监
事会工作的主要情况报告如下：
一、监事会工作情况
2019年，公司监事会共召开会议四次，会议审议通过了以下议案：
第二届监事会第十二次会议：《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务
决算报告》、《2019 年度财务预算报告》、《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、
2018 年度财务报告的议案》、《关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关
联交易预计情况的议案》、关于 2019 年度续聘公司审计机构的议案》、关于 2018
年度利润分配方案的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项
的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会换届暨提名第三届监
事会监事候选人的议案》、《关于扩大公司首次公开发行人民币普通股股票募集资
金规模并增加募集资金投资项目的议案》、《关于核销公司部分应收账款的议案》；
第三届监事会第一次会议：《关于选举刘国伟为神驰机电股份有限公司第三
届监事会主席的议案》；
第三届监事会第二次会议：《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年
度、2019 年 1-6 月财务报告的议案》、《关于核销应收账款的议案》；
第三届监事会第三次会议：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公
司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜有效期的议案》、《关于延长公
司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》；
二、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，及有关上市公司治理的规
范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内部控制体系的建设情况
等进行了监督，认为公司董事会 2019 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行
职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，不断加强内部控制体系的建设，没有发
现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了核查，认为公司 2019 年度
财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信(集团)会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的审计意见是客观公正的。
四、监事会对公司关联交易情况的意见
2019 年，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，未发现有损
害公司及非关联股东利益的情况。
该议案已由公司第三届监事会第五次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案三
2019 年度财务决算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2019 年财务决算报告如下：
一、资产结构
单位：元
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长幅度（%）
货币资金 967,194,995.74 349,963,483.60 176.37%
衍生金融资产 117,100.00 — —
应收票据 — 19,946,336.74 —
应收账款 233,873,281.31 257,269,491.70 -9.09%
应收款项融资 23,535,348.98 — —
预付款项 19,768,367.74 10,740,498.86 84.05%
其他应收款 2,903,232.79 4,920,164.41 -40.99%
存货 217,327,134.22 256,111,497.40 -15.14%
其他流动资产 30,653,840.84 26,145,251.13 17.24%
流动资产合计 1,495,373,301.62 925,096,723.84 61.65%
投资性房地产 19,391,809.24 20,601,573.40 -5.87%
固定资产 143,616,290.39 143,739,454.34 -0.09%
无形资产 170,931,238.91 173,648,345.58 -1.56%
递延所得税资产 10,183,476.68 16,976,571.44 -40.01%
其他非流动资产 1,695,516.07 2,251,955.10 -24.71%
非流动资产合计 345,818,331.29 357,217,899.86 -3.19%
资产总计 1,841,191,632.91 1,282,314,623.70 43.58%
相关项目变动情况说明：
1、货币资金：2019 年募集资金净额 57,709 万元，扣除该金额后实际增长
11.47%；
2、应收票据、应收账款、应收款项融资：执行新金融工具准则应收票据列
报到应收款项融资，三项合计同期对比减少 7.15%；
3、预付款项：预付承销费对应的增值税进项税 404.88 万元，另外购材料钢
材、泵等预付款增加；
4、其他应收款：IPO 申报费用减少；
5、其他流动资产：待退进项税增加；
6、递延所得税资产：内部销售未实现利润、可弥补亏损可抵扣暂时性差异
减少；
7、其他非流动资产：预付与购置固定资产相关的款项减少。
二、负债结构
单位：元
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长幅度（%）
短期借款 100,000,000.00 153,000,000.00 -34.64%
应付票据 62,438,750.29 99,662,497.41 -37.35%
应付账款 220,071,512.79 198,416,840.25 10.91%
预收款项 9,800,278.49 11,177,457.19 -12.32%
应付职工薪酬 19,286,227.64 19,963,844.79 -3.39%
应交税费 5,530,650.39 17,286,431.71 -68.01%
其他应付款 1,127,423.07 459,300.33 145.47%
流动负债合计 418,254,842.67 499,966,371.68 -16.34%
预计负债 1,936,544.68 — —
递延收益 168,572,053.56 175,151,918.24 -3.76%
非流动负债合计 170,508,598.24 175,151,918.24 -2.65%
负债合计 588,763,440.91 675,118,289.92 -12.79%
相关项目变动情况说明：
1、短期借款：抵押借款减少 4000 万元，质押借款减少 1300 万元；
2、应付票据：银行承兑汇票减少；
3、应交税费：应交增值税减少 414.69 万元，应交企业所得税减少 699.14
万元；
4、其他应付款：COSTCO 退货准备金增加。
三、所有者权益结构
单位：元
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长幅度（%）
股本 146,670,000 110,000,000.00 33.34%
资本公积 654,122,919.50 113,702,934.35 475.29%
其他综合收益 2,030,436.45 1,107,950.67 83.26%
盈余公积 18,993,991.78 13,087,474.22 45.13%
未分配利润 430,610,844.27 369,297,974.54 16.60%
归属于母公司所有者 1,252,428,192 607,196,333.78 106.26%
权益合计
所有者权益合计 1,252,428,192 607,196,333.78 106.26%
相关项目变动情况说明：
1、股本、资本公积：公司首次公开发行股票募集资金净额为 577,089,985.15
元，其中，计入实收股本人民币 36,670,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
人民币 540,419,985.15 元；
2、其他综合收益：外币财务报表折算差额增加。
四、收入、成本及利润情况
单位：元
项目 2019 年 2018 年 增长幅度（%）
营业收入 1,270,625,814.39 1,337,540,523.89 -5.00%
932,881,950.09 1,003,317,775.90 -7.02%
营业成本
税金及附加 8,836,391.71 11,591,435.30 -23.77%
123,122,280.98 104,528,566.85 17.79%
销售费用
55,397,566.58 54,060,125.46 2.47%
管理费用
研发费用 32,173,090.88 19,911,216.72 61.58%
-1,839,529.59 -5,864,983.50 68.64%
财务费用
投资收益（损失以“-”
号填列） 117,100.00 — —
资产处置收益（损失以
“-”号填列） -16,745.40 — —
信用减值损失（损失以
“-”号填列） -4,227,495.18 — —
资产减值损失（损失以
“-”号填列） -3,966,876.34 -3,666,119.94 8.20%
其他收益 18,144,582.14 19,508,097.52 -6.99%
130,104,628.96 165,838,364.74 -21.55%
营业利润
利润总额 130,129,132.64 166,718,447.88 -21.95%
净利润 111,219,387.29 139,334,150.57 -20.18%
相关项目变动情况说明：
1、营业收入：电机类产品收入减少 6226.29 万元；
2、税金及附加：城建税、教育费附加、地方教育费附加减少；
3、销售费用：关税增加 1178.06 万元，广告宣传费增加 659.67 万元；
4、研发费用：人员薪酬增加 653.57 万元，直接材料增加 236.82 万元；
5、财务费用：汇兑收益减少 671.48 万元。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案四
2020 年度财务预算报告
尊敬的各位股东、股东代表：
根据 2019 年生产经营发展的实际情况和 2020 年公司经营发展计划目标，公
司编制了 2020 年度预算方案，具体如下：
一、预算编制所依据的假设条件
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
5、公司生产经营业务涉及的税收政策无重大变化；
6、无其他不可抗拒力及不可遇见因素对公司经营造成重大不利影响。
二、预算指标
1、营业收入 150,000 万元；
2、营业成本 111,000 万元；
3、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用预算支出 25,300 万元；
4、净利润 12,000 万元；
本预算仅作为公司 2020 年经营目标，并不代表公司对 2020 年的业绩承诺和盈
利预测。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案五
关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019
年修订），公司 2019 年年度报告全文及摘要已编制完成，内容见附件。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案六
关于 2019 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实
现净利润 111,219,387.29 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润
为人民币 64,397,499.22 元。根据公司实际情况，结合公司长远发展需求及股东
利益，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2020 年 4 月
17 日，公司总股本 146,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,734,100
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.33%。
公告披露日至实施权益分派股权登记日期间至实施权益分派股权登记日期
间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。
本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等
因素而提出的，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不
会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案七
关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机
构，所出具的公司 2019 年度审计报告真实、准确地反映了公司财务状况、经营
成果。现拟聘其作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，相关介
绍如下：
一、基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），
成立于 1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日），注册地址为四川省泸州市
江阳中路 28 号楼三单元 2 号，总部办公地址为四川省成都市武侯区洗面桥街 18
号金茂礼都南 28 楼。自 1996 年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为
证券市场及财务领域提供服务。
截至 2019 年 12 月 31 日，四川华信拥有从业人员 560 人，其中合伙人 43
人，2019 年末注册会计师 265 人，较上年 258 人增加 7 人,其中，从事过证券服
务业务的注册会计师人数为 156 人。2019 年度，四川华信服务的上市公司年报
审计客户 31 家。
二、投资者保护能力
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业
保险累计赔偿限额 0.8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
三、独立性和诚信记录
四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。曾
受行政监管措施 3 次。但是相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。
四、项目成员信息
1、拟签字项目合伙人：袁广明
中国注册会计师，1999 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上
市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单
位兼职。
2、拟签字注册会计师：周平
中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上
市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单
位兼职。
3、拟安排质量控制复核人员：廖群
中国注册会计师，2001 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公
司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承
担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
五、审计收费
本期审计费用为：捌拾捌万元整，其中：年度财务审计费用为人民币陆拾捌
万元，年度内部控制审计费用为人民币贰拾万元。定价原则为参照市场公允价格
由双方协商确定。
综上，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，审计费
用合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东
代表审议。
议案八
2019 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东、股东代表：
我们作为神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责地履
行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益。现将 2019 年度履职情况
作简要报告。
一、出席会议情况
2019 年，公司组织召开董事会会议 7 次，股东大会 4 次，专门委员会会议 2
次，我们均亲自出席了以上会议，对出席的董事会会议、董事会专门委员会会议
审议的所有议案，我们均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。报告期内我们未
对公司事项提出异议，对于需要独立董事发表意见的事项，我们均发表了独立意
见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2019 年，我们对以下事项发表了明确独立意见：
1、第二届董事会第十七次会议：《关于公司 2018 年度关联交易及 2019 年度
日常关联交易预计情况的议案》、《关于 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于
2019 年度续聘公司审计机构的议案》、 《关于公司董事会换届暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》、《关于扩大公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金规
模并增加募集资金投资项目的议案》、《关于核销公司部分应收账款的议案》；
2、第三届董事会第一次会议：《关于选举艾纯为神驰机电股份有限公司第三
届董事会董事长的议案》、《关于续聘艾纯为神驰机电股份有限公司总经理的议
案》、《关于续聘钟建春为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》、《关于续聘刘
吉海为神驰机电股份有限公司副总经理的议案》、《关于续聘谢安源为神驰机电股
份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于续聘卢劲波为神驰机电股份有
限公司副总经理的议案》、《关于续聘邓典波为神驰机电股份有限公司副总经理的
议案》、《关于续聘宣学红为神驰机电股份有限公司财务负责人的议案》；
3、第三届董事会第三次会议：《关于核销公司部分应收账款的议案》；
4、第三届董事会第五次会议：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜有效期的议案》、《关于延长
公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市有效期的议案》；
三、在公司进行现场调查的情况
2019 年度，我们利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解
公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行
动态。
四、其他事项
1、2019 年度，无提议召开董事会的情况；
2、2019 年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2019 年度，无提议解聘会计师事务所情况；
4、2019 年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们 2019 年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司董事会及相关
人员在我们工作中给予积极有效的配合和支持。2020 年，我们将继续恪尽职守，
勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
（此页无正文，为《神驰机电股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》之签
署页）
毕 茜 曹 兴 权 江 渝
